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江西11选5官网第四届董事会第三十九次会议决议公告

2017年10月28日

江西11选5首页(以下简称公司)第四届董事会第三十九次会议,于20171026日上午900在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开,会议通知于20171015日以邮件或传真方式送达。会议由王浩宇先生主持,监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《公司2017年第三季度报告》

20171-9月,公司实现营业收入742,946,376.72元,较上年同期增长3.18%;实现归属于上市公司股东的净利润29,926,225.76元,较上年同期增长42.84%。具体内容详见公告在中国证监会指定创业板信息披露网站《公司2017年第三季度报告全文》。

该议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的议案》

独立董事和保荐机构就该议案也发表了意见表示认可, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) ,议案具体内容详见公司同日公告《江西11选5首页关于使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的公告》 )

该议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江西11选5首页董事会

20171027


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