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江西11选5首页第四届董事会第三十次(临时)会议决议公告

编辑:  更新于:2017年3月25日  阅读量:

江西11选5首页(以下简称公司)第四届董事会第三十次(临时)会议,于20173211430在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开,会议通知于2017318日以邮件或传真方式送达。会议由王浩宇先生主持,监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议,形成如下决议:

审议通过了关于《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司生产经营对日常流动资金的需要,促使公司股东利益最大化,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司拟使用部分2016年度非公开发行股份募集资金5,000 万元暂时补充公司的流动资金,使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会经审核发表了审核意见,公司保荐机构中国银河证券证券股份有限公司出具《中国银河证券证券股份有限公司关于江西11选5首页使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

独立董事、公司监事会、保荐机构发表的意见具体内容详见2017322日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

 

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董事会

2017322


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