江西11选5

点击平台关注:
    • 150-150
  • 1600 250px
您所在位置:江西11选5 > 投资者关系 > 投资者公告

投资者公告ANNOUNCEMENT

江西11选5官网关于召开2016年年度股东大会的通知

编辑:  更新于:2017年4月7日  阅读量:

江西11选5首页第四届董事会第三十一次会议决定于201755日(星期五)召开2016年年度股东大会,会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:江西11选5首页董事会

2、会议召开的合法、合规性:经本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,决定召开2016年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开会议时间:

现场会议召开时间:201755日(星期五)上午9:00

网络投票时间:201754日(现场股东大会召开前一日)-201755日(现场股东大会结束当日)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为201755日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20175415:00 20175515:00 的任意时间。

 4、现场会议地点:酒泉市肃州区解放路290号江西11选5三楼会议室。

5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1)公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

1)截至2017428日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;

2)公司董事、监事、高级管理人员;

3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》

2、审议公司《2016年度监事会工作报告》

3、审议公司《2016年年度报告》及其摘要

4、审议公司《2016年度财务决算报告》

5、审议公司《2016年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

7、审议公司《独立董事2016年度述职报告》

8审议《关于审批公司2017年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》

9、审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》

123

上篇:

下篇:

260-220

Copyrights © 2005-2020 Www.GsDyJsGs.Com, All Rights Reserved 江西11选5首页 陇ICP备12000040号 版权所有 设计制作 宏点网络

甘公网安备 62090202000079号

XML 地图 | Sitemap 地图